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13家数字货币交易所被威胁

币计 2018-4-19 17:08:12 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一个神秘地址突然转移了6500枚比特币
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就在这笔大额比特币转移的两小时后,比特币发生了瀑布,仅在20分钟内暴跌200美元。
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目前无法确定这笔比特币的转账是否与这次暴跌有必然联系,查了下此地址目前还有超过18万枚比特币。
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这样看起来感觉更像是一个交易所的冷钱包地址...毕竟有18万比特币的土豪没理由在这个时间卖6500个币,而且这么大量的币应该走场外交易比较科学,除非说他刻意要在场内砸盘。

另外昨晚这波下跌也可能是另外的一个原因,昨天美国纽约州司法部长Eric T. Schneiderman代表纽约州司法部向以下13所主要数字货币交易所提出业务问询,包括:

Coinbase
Gemeni
BitFlyer
BitFinex
Circle Poloniex
币安
Tidex
Gate.io
itBit
火币网

纽约司法部认为现在的数字市场有着强烈的波动性和投机性,并且由于缺乏监管,现在的数字货币交易中可能涉嫌大量内幕交易以及市场操控,同时用户的账户安全也没有能做到传统行业金融产品级别的保障。

纽约司法部对这些交易所问询了以下几个方面的问题:

1、控股人和经营所有权
2、具体运营开支
3、交易流程和方法
4、停牌或者交易中断的设计
5、风险和金融法律内控
6、数据隐私以及反洗钱

并且纽约司法部强制这些交易所要在5月1号之前详细回答这些问题,还威胁道拒绝回答或者模糊回答的交易所会被他们打上标记...不知道打了标记会怎么样。

来自:币计

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