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各国数字资产交易强推“实名制”,选择交易所请注意了!

hihihi 2018-4-20 09:32:05 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近,韩国宣布韩国的数字资产交易过程中全面实施实名制。不止韩国,其他国家也陆续都出台了实名制政策。
这一利好消息,真的让老韭一阵兴奋。我们知道匿名交易是数字货币暴涨的一个重要属性,
其可匿名、跨国界、无限制的特点,如果没有国家或银行金融机构的信用支撑,这些交易所都可能成为资金违法流动、投机交易的工具。
在老韭看来,实名制政策的推出,意味着加密数字货币成为合法化资产。在实名制这个数据系统下,交易所必须是真实存在的,不允许匿名注册,同时用户也必须以真实身份注册平台,可谓是双管齐下,而且在新系统实行之前,监管机构禁止金融机构发行新的虚拟账户,以确保“只有实名银行账户以及与加密货币交易所匹配的账户”才能存款和提款。
实名制符合反洗钱标准,新的实名系统将阻止非法洗钱资金,并将虚拟货币的未成年用户自动过滤掉,而且银行有反洗钱义务,这将要求他们检查和保留加密货币交易者的交易记录。
在实名认证的系统下,一些无合法经营执照、无实名认证、无银行共识认可的交易所,生存空间将荡然无存。
当然,很多交易平台已经意识到了这个趋势,并早已实施了实名认证机制。比如说idcm.io,注册过程中,必须要用户提供有效的姓名、身份证或者护照等有效证件,而且还要对这些证件的有效期进行审核,以确保平台交易行为的合规合法。
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