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除了BEC、SMT的安全漏洞,加密货币诈骗金额更加惊人

四月,万物复苏,是给韭菜施肥的好时候。
而有一些韭菜,来不及长大,就被连根拔起。

1. 美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人
美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位联合创始人的欺诈指控,这一指控发生在两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示,Ray Trapani因公司的代币销售而被捕并被起诉,该公司的代币销售受到拳击重量级冠军小梅威瑟的支持。

Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪,一项串谋诈骗罪,一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。

4月20日,美国证券监管委员会(SEC)增加了对3200万美元ICO项目Central Tech的三位联合创始人的指控,这个ICO项目此前请到了拳击明星弗洛伊德·梅威瑟和音乐制作人DJ·哈立德作为代言人。SEC增加了对其中一位创始人Raymond Trapani的欺诈指控,这就意味着三位创始人如今都面临着民事和刑事犯罪指控。据统计,美国加密货币犯罪占全球6成。

2. 日本5男子利用虚假交易所诈骗180万美元
据日经新闻报道,日本警视厅网络犯罪对策科今日宣布,已破获一起虚假数字货币交易所诈骗案件,并已逮捕了五名嫌犯。据悉,该犯罪团体涉嫌利用虚假的数字货币交易所从事诈骗行为,诈骗金额达180万美元。

3. 韩国发生200亿美元金字塔骗局,比特币被牵涉其中
据韩国联合通讯社(Yonhap)报道,两名韩国嫌疑人涉嫌利用一项涉及比特币的金字塔骗局计划从韩国投资者那里骗取总计200亿美元的资金。首尔仁川地区法院的一名法官于4月19日向两名嫌疑人分别发出了1500万美元和800万美元的罚款。报道称,这两名嫌疑人从2015开始实施这一计划,最初从投资者那里获得260亿韩元(约合2,400万美元)。随后,他们通过向投资者承诺高额比特币投资回报率,建立了这家多层次的公司。

4. 越南媒体报道称,2018年4月8日,近6.66亿美元的投资者资金被两个独立的ICO公司Ifan和Pincoin盗用,这家公司由一家在胡志明市运营的母公司运营,现代科技办公楼的业主表示,公司已于3月初搬出,被骗局欺骗的投资者大约有3.2万名。鉴于此,越南总理向几个部委发出指令,要求他们提高警惕,对活跃的、但危险的发币项目和加密货币市场进行监督。

5. 印度警察因绑架勒索比特币被捕
4月17日消息,上周,在印度的古尤拉特,9名警察因之前绑架一名男子并向他勒索200个比特币而被捕。根据Quartz印度的一篇报道,这起案件发生在2月份。受害者是一名商人,他说他被带到一个秘密地点,并被迫将比特币转移到另一个钱包。按今天的价格计算,200枚比特币的价格约为160万美元。

6. 伦敦一个月发生21起假借名人数字货币诈骗案
据外媒报道,伦敦金融城警察据数据显示,仅3月份警方就收到21起假借名人效应进行数字货币诈骗所谓的报案。据悉,受害者累计损失超34000英镑,涉及的名人包括BBC商业投资真人秀“龙穴”的Deborah Meaden和英国知名财经门户网站“省钱专家”的创始人Martin Lewis,诈骗分子都是假借名人名义引诱受害者投资。这些被犯罪分子“邀请”的名人之后都做出“未做过相关代言”的澄清,并警告称“有些广告如果看起来好得不真实,那它就是有问题的。”

7. 加密货币投资者声称视频直播时被黑客盗走200万美元加密货币
据Cointelegraph报道,一位叫做Ian Balina的加密货币投资者声称上周日在谷歌频道上进行直播时遭受黑客攻击,损失了超过200万美元的加密货币。Ian提前终止了直播,然后立即向加密货币社区进行求救,之后他发布消息表示黑客盗了他的币并且正在打算在KuCoin交易所出售。

内容来源:“克里博托孵化器”公众号(klbtfhq)
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