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俄亥俄州或成下一美合法识别区块链数据的州

根据一项新提出的法律,俄亥俄州可能成为美国最新的合法识别存储在区块链上的智能合约和记录的州。...[详细]

常见的比特币骗局

sheru 2018-1-25 15:40:33 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
越来越多的人开始涉猎比特币等数字货币,这是不争的事实,自古以来就有这样一个不成文的现象:随着某一行业的崛起,总会有一些良莠不齐,近段时间,越来越多的比特币诈骗案浮出水面,也让许多玩家吃尽了苦头,下面为玩家整理几个常见的骗局。

比特币传销诈骗
2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万港元。网站游说投资者介绍他人购买子合约,这是典型的传销模式。

比特币矿机诈骗
比特币的生产在专业圈里被称为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

比特币软件诈骗
与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

比特币网络钓鱼
钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

利用比特币洗钱
比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

利用比特币非法集资
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行(ICO)热度暴增,投资者范围不断扩大,过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。只要能够识破这几种骗局,就不用再担心被诈骗了
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大神点评1

每天都得学 2018-1-25 17:27:08 显示全部楼层
谢谢分享,先留个名,今后继续努力
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