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解析比特币7大骗局

1.  说到庞氏骗局,相信大家都是很清楚的,用中国的话来说,庞氏骗局就是“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。
简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。这类骗局往往就是用高额回报率吸引投资者,而人们往往会被这短暂的高额的回报率所迷花眼,疯狂的陷进去,等到发现问题的时候已经回天无力了。
在美国,名为GAW Miners和ZenMiner的两家比特币“铸造”公司和他们的创始人以利用虚拟货币快速致富为诱饵,骗取投资者的钱财,构筑了一个2000万美元的庞氏骗局。2013年7月,美国证监会曾起诉一个30岁的男子操作一个关于比特币的庞氏骗局,骗取超过450万美元。

2. 2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万港元。网站游说投资者介绍他人购买子合约,这是典型的传销模式。

3.  比特币价格的飞涨,好多人都会持币观望,以至于市面上流通的比特币更加少,而为了获得这高价的比特币怎么办,那就只能当矿工来挖掘比特币了,在挖掘比特币之前我们必须要有“矿机”。
而挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

4.与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

5.生活中我们经常会遇到说你中奖了需要点接一个链接领取礼物,一旦你点击这个链接,你的账户将会被锁定然后被盗取,我们将这种情况称之为钓鱼诈骗,而钓鱼诈骗也存在比特币等加密数字货币的小世界里。
钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

6.比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

7.代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行(ICO)热度暴增,投资者范围不断扩大,过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。

提醒各位投资者,一定要擦亮眼睛,避免在比特币的船上一栽到底。万事留有余地,日后方见真意。
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