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数字货币比法定货币更难洗钱 新经币黑客别高兴太早

比特币2月3日讯 比特币经常被人诟病的问题,就是用于恐怖主义融资和洗钱。特别是一些西方国政客,如果想要压制数字货币,往往会把这些问题放在嘴边,稍微好点儿的,偶尔会“吝啬”地承认一下“区块链技术还是很有潜力的”。
CoinCheck新经币被窃,但黑客真的能狂喜吗?

上周,日本数字货币交易所CoinCheck声称其热钱包内价值约4亿美元的新经币被窃。黑客们肯定会欣喜若狂,毕竟他们掀起了有史以来规模最大的数字货币“抢劫案”。不过,黑客们沾沾自喜的笑容可能很快就会消失,因为他们一旦使用了这些被窃新经币,就会在区块链上被追踪到。

而在现实世界里,没有区块链来实时监控美元。小额洗钱交易,就像进入赌场一样简单。如果你想处理大额交易,似乎更加简单,美国银行只需你提供目的明确的商业业务,就能帮你处理大额现金清算。在区块链网络上,所有记录都可以被查看,监管人员能够追溯到被盗资金的流动情况。事实上,在过去的几天时间里,黑客已经开始尝试转移被窃的新经币,但遇到了非常大的困难——因为没有一个交易所愿意受理。

在区块链上,让黑客无处可逃

CoinCheck被黑客攻击之后,NEM决定不执行硬分叉来隔离被盗的数字货币,这样一来,黑客手上的新经币就会变得一文不值。不仅如此,NEM还开始联系各个数字货币交易所,并且提供了被盗新经币的钱包地址,建立黑名单机制。目前,约有33个数字货币交易所接受新经币存款,因此理论上定位黑客应该不难。不过,在过去的24小时内,只有8个交易所的新经币交易额超过了100万美元。所以,即便黑客能够找到一个愿意帮他们洗钱的交易所,可能也需要花费很长一段时间。NEM Foundation副总裁杰夫•麦克唐纳德(Jeff McDonald)告诉路透社:

“黑客正在尝试在数家交易所上交易被窃新经币,我们现在正在联系那些交易所。”

为了避免审查,黑客已经开始将被窃的新经币在新钱包里拆分成100个批次,但问题是,被窃的新经币数量高达5亿个,即便整个拆分过程都是自动化处理,也是一个非常繁琐的过程,成本也是相当高的。所以,杰夫•麦克唐纳德认为,黑客可能只会获得一部分新经币,而无法把全部都占为己有。

数字货币洗钱其实更难

数字货币并不是洗钱者的天堂。上周,英国首相特蕾莎•梅和美国财政部长斯蒂文•姆努钦均表示要防止数字货币被非法分子利用。

但其实,当他们声称由于洗钱问题必须监管数字货币的时候,真正的含义或许是“我们在很大程度上无力防止法定货币洗钱,所以只能将精力集中在数字货币上。”——由于公共区块链的固有性质、以及数字货币需要兑换成法定货币的需求,让数字货币交易变得更容易追踪和监控,犯罪分子交易更是难以逃匿。在现实中,除非是门罗币这样的高隐私数字货币,其他数字货币交易都是可以被追踪的。

最近一份报告分析了从2013-2016年期间比特币资金流动情况,结果显示用于非法的比特币交易量还不到总交易量的1%。相比之下,全球每年非法洗钱金额大约为8000亿-2万亿美元,占到全球GDP总额的2-5%。简而言之,数字货币不仅难以被用于大规模洗钱,而且流通率也明显低于法定货币。

更多资讯http://ganlan.io/
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大神点评2

女坪边7re 2018-2-3 15:54:33 显示全部楼层
这个方面的话题的 都讨论一下
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女坪边7re 2018-2-3 16:33:12 显示全部楼层
看过必回,人品超好!

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