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日本加密货币交易所涉嫌669起洗钱案

最近日本调查人员透露,他们已经收到了669份涉及加密货币交易和国内数字货币交易平台有关“涉嫌洗钱”报道。关联的数据来源于调查交易所需遵循最近交易报告法规的调查。

日本警方正在审查669起有关加密货币交易平台涉嫌洗钱的案件

本周,日本警方告诉媒体,他们正在审查涉及洗钱和加密货币交易的669起案件。这些案例源自2017年4月至12月间的交易。根据当地报告,数据来自加密货币交易所的“交易记录”,这是一项与国家现有反洗钱/ KYC法律相关的特许加密货币兑换要求。

国家警察局没有透露为什么交易所经营者引起最新报告的发现。然而,在报道最近的调查时,日本“日经亚洲评论”称,结果是由于:

可疑交易在短时间内频繁发生。

2017年的警察报告案件数量比去年少

这一消息紧跟Coincheck最近的黑客攻击,其中价值580亿日元(5.4亿美元)的新经币加密货币因黑客受损。Coincheck不在日本的16个许可证交易所之列,并且正在等待许可批准。32家加密货币交易所运营商一直在与日本金融服务局(FSA)打交道,日本金融服务局是一家涉及法规和报告要求的政府机构。

国家警察厅还解释说,与加密货币有关的涉嫌洗钱案件与2016年发现的反洗钱/KYC案件相比有所下降。去年共反洗钱/KYC案件的调查达400,043次,比上年减少1,048件。

此外,日本警方称,大部分交易报告来自银行和其他类型的金融公司。该机构报告说,这些机构总共报告了346,595起案件。信用卡公司和当地信用社向警察局披露了28,707起案件。


闲聊:

洗钱一直是加密货币被很多国家列为黑名单的重要因素,匿名化的弊端的确为洗钱提供了便利,但是小编觉得这不是否定加密货币的原因,因为加密货币还有其他的一些优势,可以尽可能的完善法律法规,让加密货币有个良好的发展。
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