请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册

加密货币涉及到的洗钱案件 欧洲地区远远比日本严重

zzbt11 2018-2-26 15:46:15 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
投资者往往把加密货币当做一种“一夜暴富”的工具,但是在国家政府的眼里就是一种犯罪的手段,它们往往会和洗钱、转移财产这些名词挂钩,中国政府为了减少这种犯罪行为,已经禁止比特币等加密货币在中国流通。但是在日本警察厅看来,这不值得顾虑,因为加密货币洗钱行为在日本是比较少的,疑似加密货币洗钱的案例仅占当地洗钱案例总数的0.17%。然而,欧洲的加密货币洗钱行为似乎非常猖獗。

日本政府为了防止非法交易,其监管政策要求加密货币交易所的运营商们直接上报可能属于洗钱行为的可疑交易。由日本加密交易所运营商提供的数据可以看出来,从去年4月到12月,日本警察厅怀疑有669起加密货币使用案例是洗钱行为。但是,需要注意的是,2017年,日本疑似洗钱行为的案例总数为400043起,即过去九个月以来所上报的加密货币此类案例仅占这个总数的0.17%以下。这个数字使得“数字货币是犯罪分子洗钱工具”的论断有些站不住脚了,不过,很多非法的加密货币交易可能难以察觉。

从相关报道中获悉,“可疑交易在短时间内频繁重复”,从而引起了日本的加密货币交易所的注意,日本加密货币交易所将判断为“可以交易”,将会把此起可以交易上报监管部门。

另外,根据欧洲相关媒体的报道,我们可以了解到,以“合规性风险”为由拒绝提供比特币服务的荷兰合作银行(Rabobank)因洗钱问题被罚款3.69亿美元。此外,欧洲刑警组织(Europol)最近表示,仅欧洲的加密货币洗钱就多达30-40亿英镑(约合41-55亿美元)。有关日本境外的这些报道似乎表明,如果Europol的估算无误,那么欧洲的洗钱问题要比大多数人想象的更加严重。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则