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中国加大对数字货币的监管 严控数字货币交易跨境流动

去年9月4日中国政府由七部委联合发布的《关于代币融资风险公告》,对代币融资活动性质作出界定,并称其涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。先是砍掉ICO,再是关停比特币交易平台。进入2018年中国对比特币的监管者逐渐加严,甚至连比特币矿场都以节能环保为由限制,严加监管。

近日,中国中国监管部门再次对比特币出手,似乎监管进一步加强,中国监管部门将对金融机构和支付机构提出要求,既不得直接也不得间接为客户提供与比特币等虚拟货币相关的服务。监管部门考虑中的措施包括加强银行和支付账户监管,建立银行账户与虚拟货币交易场所账户联动监控,必要时冻结相关账户;将相关公司或交易所负责人列入黑名单,禁止或限制其在境内开展相关金融业务等。

在上个月中旬,监管部门就发出了对比特币等加密数字货币监管的信号,监管部门在一份互联网金融风险专项整治工作简报中提到将对比特币、以太坊等数字资产代币平台“出海”及“场外交易”等活动持续从严整顿的信息。由此,看来此次对比特币等加密数字货币监管的加强,也是在众多人意料之中。
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