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加拿大交易所被发现有从 Coincheck 交易所盗走的 XEM 转移

据BIG Blockchain Intelligence Group(BIG)于周四(1 日)发表的报告称,其鉴识调查部门在追查日本Coincheck 交易所的「XEM 被盗事件」时,在温哥华的一家加密货币交易所上追踪到该批XEM 代币(XEM 是NEM 项目的代币代号),并且发现有人正试图清洗该批被盗资金。

BIG Blockchain Intelligence Group 是一家提供区块链技术搜索和数据分析解决方案的公司,据介绍,这家公司开发了一个关于加密货币的搜索和分析引擎,可允许监理科技(RegTech)、执法部门和政府机构以鉴识级别对加密货币交易进行追踪和监控。

BIG 表示,他们将会把这次收集到的信息汇编成一份全面的报告,随后交付给加拿大和美国的执法机构。

昨(2)日,日本共产党中央委员会发行的全国性日文机关报《赤旗报》亦在 报导 中称,在日本另一家交易所 Zaif 上发现涉及 Coincheck「XEM 被盗事件」的 2,400 万枚 XEM。

NEM 开发团队在这起被盗事件发生后,已作出对应动作,利用新标签系统来追踪该批被盗的 XEM。这个新标签系统可向交易所提供的一个识别警告,据悉目前有11 个钱包地址被附加了「coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades:owner_of_this_account_is_hacker(Coincheck 被盗资金在这里,请勿与其进行交易:这个帐号的持有人是黑客。)」这样一条讯息,当这些被标记为包含被盗资金的帐户欲在交易所上进行交易动作时,就会被轻易发现。

据 BIG 称,黑客试图通过温哥华交易所来移交该批被盗的 XEM,并很有可能将资金转回日本。 BIG 的总裁兼共同创始人 Shone Anstey 在接受彭博社的 查询 时,拒绝透露有关交易所名称、交易中涉及的 XEM 数量,以及其在日本的目的地等资料。

据了解,自 1 月份以来,黑客利用这 11 个钱包地址中的 6 个来进行少量 XEM 转移,当中的转帐交易包括从 1 到 10,000 多个币。但其余 5 个钱包地址在 2 月至 3 月 1 日期间则一直进行大量的 XEM 转移,从不到 30 万个逐步增加到 500 万个、1 ,000 万个,以至 2,000 万个。 Anstey 表示,这正正是为什么引起 BIG 的关注,在加拿大交易所上进行如此大量 XEM 的转帐让其鉴识调查部门无法忽视。

「我们认为这是一个值得我们关注的重要数据。他们正试图在被截断出路之前将这批 XEM 转移,但由于涉及的量太多,相信他们需要进行很多转帐交易。」Anstey 补充。

投资者向 Coincheck 提诉讼
据日本《产经新闻》报导?,已确认有 132 名加密货币投资者向 Coincheck 提诉讼,寻求价值 2 亿 2 千 800 万日元(约合 200 万美元)的损失赔偿。

在被盗事件发生后,Coincheck 于 1 月 28 日向涉事用户承诺会作出相应 赔偿 。然而,有 10 名加密货币投资者在 2 月 15 日向东京地方法院就 Coincheck 公司冻结其加密货币取款提起诉讼。他们的代表律师当时称,接下来还会有针对损害赔偿的新诉讼。

据了解,在 2 月 27 日,132 名人士向东京地方法院提起诉讼,要求 Coincheck 公司赔偿他们在取款过程中因该公司所造成的损失。他们的诉讼中主要针对 Coincheck 暂停取款功能时,币价下跌,导致用户最终无法在理想价位出货,造成损失。


Coincheck 交易所目前仍显示官方的道歉讯息:Coincheck 向受我们平台上发生的 NEM 项目代币(XEM)非法转让事件影响的客户、其他交易所以及所有人致以诚挚的歉意。我们绝对会就金融厅(FSA)下达的业务改进指令中列出的所有要点采取行动,与此同时,我们会致力恢复平台的正常业务营运。目前,我们已经暂停了平台上的部分功能,包括新用户注册。

来源:BIG
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