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全球最顶级的黑客到底在谁手里,他们为何盯上了数字货币交易所?

作者:肖磊看市

公众号:kanshi1314

在各类训练当中,有一种训练叫做沙盘推演,无论是商业竞争领域,还是军事训练,沙盘推演的整个过程和高度,决定了当实际事件或战争发生的时候,各自处理问题的效率和极限。

未来的竞争,以及主导财富分配的最根本逻辑,几乎完全掌握在人的大脑,以及电脑和鼠标层面,很多人根本不需要跟外界接触,甚至不需要出门吆喝,就可以轻松的将别人口袋里的钱,装到自己口袋里,而且你还很难知道人家是如何完成这一切的。

在新兴的金融市场,这种现象非常明显,尤其是当下的数字货币市场,发生的故事,着实令人惊叹。

我曾试图用沙盘推演的方式,告诉投资者,这个市场可能的过程和结果,很恐怖的是,我最近几次的推演,竟然跟市场的走势出现了惊人的相似。

去年的10月30日,芝加哥商业交易所(CME)公告,决定推出比特币期货,比特币作为一个非常小众的新兴金融交易品种,有了一个适合华尔街操作的标的。到11月29日的时候,我在社群里做了一次沙盘推演,当时比特币的价格在9000美元左右,跟去年年初相比,比特币价格已经上涨了超过8倍,没有人知道第二天会发生什么,很多分析认为1万美元有很大压力,短期不会一蹴而就,会出现回调等等,实际上对当时的行情,大部分投资者看上去比较乐观,但也都开始心生恐惧。

当时我的逻辑很简单,比特币期货的推出,意味着比特币历史性的成了一个华尔街可以参与的金融品种,也可以说,全球综合实力排名第一、金融实力排名第一的国家,接受了比特币作为一种可以交易的,受法律保护的资产。这种预期没有被透支之前,价格肯定是止不住的。因此,在去年11月29日,在比特币价格还处在9000美元的时候,我对其做了一次较为大胆的推演。我的原话和推演如下:
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但我的推演第二天就遭到质疑,11月30日,比特币价格大幅回撤超过20%,距1.2万美元更远了,更不要说2万美元。市场认为阶段性高点已经出现,回调要开始了,但这种回撤仅仅只停留了1天,从去年12月1日开始,比特币价格迅速拉升,直到12月17日,比特币期货上市前一天的超过1.9万美元,这跟我推演的2万美元几乎一致。

接下来的行情更是戏剧性的一致,比特币价格从去年12月18日开始下跌,到今年的2月5日跌破8千美元,最低跌穿了7千美元,但在8千以下仅仅停留不到一周,而后又迅速拉升到9千美元上方,我的推演几乎变成了一次完美的预演。

在这期间,我基本上没有再写过行情走势的分析,对自己的判断和推演也都没有过更改。

到了2月4日,我专门录了一节课,题目是“币市暴跌,进入熊市了吗?什么时候可以抄底?”,里面分析了整个杀跌背后的逻辑,以及各品种之间微妙的关系,为什么以太坊这一轮的下跌至少滞后于比特币1个月的时间,背后到底是一个什么市场背景等等。另外我提出,是否抄底这个问题,主要看的不是价格,因为市场恐惧情绪在加深的时候,价格是失效的,抄底需要看的是时间周期,而非具体价格,要明白市场情绪的扭转和基本面的关联性,防止二次杀跌。
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20天之后的2月24日,我写了一篇分析,题目是“币圈大佬开始聊区块链哲学了,说明市场进入熊市了”。在这篇分析里,我甚至毫不忌讳的说了这么一句话:
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大家可以去对比一下2月24日跟目前所有数字货币的价格,普遍的回撤都在20%以上。然而,预测价格和给出建议,并不是我们这种做分析师的最重要工作,我们的目的在于,用一种完全市场化的逻辑,用尽可能多的考量因素,推演出未来的市场可能性。

很多投资者之所以对未来一点都毫无感觉,是因为过于偏执,只关注自己想关注的,总认为市场大部分人没有自己聪明,甚至会鄙视、反驳、完全忽略跟自己不一致的投资者的情绪,这就好比说,当比赛开始的时候,你只关心自己要到达的地方,但从来不关心别人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火车,那是没有问题的,但大部分情况下,市场的走势,就如大家分散的进入了一个荒无人烟的沙漠,你甚至不知道别人的起点,以及人家要去的方向是什么,别人所拥有的装备跟你有什么差别等等,这个时候,你是孤立的,你对环境和未来的判断,大概率是失灵的。

到了3月3日,我录了一节课,题目是“更进一步的监管政策到底是什么?币圈熊市还有多长时间结束?”,其背景是,很多人传言3月15日要有政策出来等等,各国监管政策也众说纷纭,大家搞不懂什么样的消息是利好,什么样的消息是利空。
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3月3日的课,我不仅分析了中国监管政策运行的逻辑,还明确提出了,当下大家应该关注的市场最根本性和最紧迫的风险点到底是什么。我的原话是,目前的交易所,是一颗定时炸弹,原因是信任机制问题和安全问题,这会在某个时候,影响到市场信心,导致崩盘。

可以说话音刚落,3月7日,全球数一数二的交易所“币安”遭到黑客攻击,市场信心崩坍,直接导致了几天之内大部分数字货币回调超过30%以上的大幅波动。而后,很多投资者认为这是偶然事件、孤立事件,且站在自我认知当中考虑问题,被事件本身所缠绕,难以总结出系统的经验教训和对未来的预知。

3月8日,我在朋友圈发了这样一条信息:
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币安遭到黑客攻击这个事件,似乎已经过去,除了一部分投资者还心有余悸之外,市场似乎已经逐步忘却了整个经过,但要从中总结出一些对自己有用的东西,确实就没那么简单了。

这让我想起五年前,把整个比特币市场打入低估的“MT.gox”交易所被盗事件。

成立于2010年7月的Mt.Gox,一直发展不错,到了2013 年 4 月,比特币价格猛涨,Mt.Gox一跃成为世界第一大比特币交易商。在随后的5月底,Mt.Gox 在全世界的比特币市场份额达到 80%,为历史最高峰水平。然而,该交易所在遭遇几次黑客攻击之后,在2013年的3月12日到2014年2月15日期间,出现了数次暂停比特币提现业务、出币功能故障等事件,并引发比特币挤兑。2014年2月,Mt.Gox申请破产,宣称自己不知道85万枚比特币的去向,这直接导致了全球高达5亿美元的比特币灾难,也把比特币价格拖入了超过两年的熊市。

再来看币安遭到黑客攻击这个事情,从目前我的感觉来看,实际上跟当年的Mt.Gox遭到攻击有类似之处。首先是黑客在很早之前就已经有布局,并且保持了强大的耐心和按部就班的步骤。不管是定义为外界攻击,还是监守自盗,几乎可以说都是很有谋划性的。

当然,黑客选择币安,并不是所谓的什么API验证漏洞,主要的原因是,币安在一个月之前,还是全球最大的数字货币交易所。如果当时全球最大的交易所是其他某个,那么其他某个交易所也将成为目标,因此猜测整个事件是什么对手为了竞争,或者说复仇什么的,就有点太不了解这个市场了。

攻击币安,仅仅是黑客在整个攻击策略当中的一环。

这种攻击,分为三个步骤,首先是选择标的,其次是研究标的和所形成的连锁反应,第三个是探明跨市场的防卫和自身退出策略。

只有选择排名第一、第二的交易所,才能掌握住市场情绪的制高点,也只有掌握住了市场的制高点,黑客才能对市场所有的反应一览无余。

可能大家还不知道,在这个世界上,最牛的黑客,并不在国家的安全部门,而是被华尔街养着的,因为只有华尔街可以养得起他们。华尔街炒家们为了拿到一个消息,可以黑进美联储系统,也可以黑进五角大楼,更可以轻松的拿到白宫对经济政策的讨论,其他政府信息就更不用说了。世界上哪里最先会爆发战争,华尔街也是第一个得到消息,而不是参战国的国防部长。攻击一个比特币交易所,实在是太简单了,但他们要显得很不专业,这样才能让市场很快忘却这件事情。

因此,我的判断是,针对中心化交易所的安全问题,以及未来一系列的攻击事件,实际上才刚刚开始。币安要杜绝这种攻击唯一的可能是,把自己的影响力降到最低,或者说不做这个生意了。其他交易所的漏洞,以及攻破其防御所要花费的成本,也都已经掌握在这些黑客手里。这就是为什么中本聪在发明比特币的时候,采用了一种最笨的方法,就是工作量证明,而不是一种简单的安全机制,因为他知道最笨的,安全防御能力最高的办法是什么。

目前中心化交易所最大的漏洞是,只有一层保障,那就是线上安全机制,如果线上安全机制一旦被突破,几乎就失去了所有还手之力。传统的交易所黑客是不敢轻易下手的,因为传统比如期货、股票等交易所,还有一层保障,就是线下的系统性安全网络,比如券商、银行、结算机构等等都绑定在一个系统之下,攻破一个环节没有威胁性,再加上严格的法律条文和国家级别的追查体系,黑客的攻击成本是非常巨大的。数字货币交易所承担的功能过于集中,也就变得更加脆弱。

黑客根本不关心自己在这次事件里挣了多少钱,而市场的关注点却放在黑客到底是如何赚钱的,赚了多少钱。黑客关心的是,币安会在这件事情之后,如何升级安全模块,其他交易所会做出什么样的安全性的提升和反馈。而后,解决安全问题的路径和方式,基本都暴露在了黑客的监测之下。黑客的目的在于“打草惊蛇”,想看看你的底牌而已。

关于此次事件,我已经被采访了不下十次了,诸多观点也都表达得差不多了,但肯定不能讲很实质的东西,讲了记者朋友也不会信的。我只想告诉投资者的是,在一个靠信心和预期支撑的市场,真正操纵市场的高手,不是拉高做空,逢低买入,华尔街的利益是全球性的,他们不会让某一个市场的暴利,持续到可以动摇其他市场的秩序。

对于投资者来说,希望将自己的资产委托给更多的可信机构,这无可厚非,但所有机构的信托责任,都是有边界的,把不打算随时交易的数字资产冷储存,是很有必要的。至于对市场下一步走势的探索和预知,我们将在下一节课当中详细分析,欢迎订阅。

文/肖磊
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大神点评3

chaim 2018-3-12 16:35:16 显示全部楼层
好文,谢谢楼主分享。
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guswnd66 2018-3-16 19:49:50 显示全部楼层
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193356800 2018-3-17 11:09:49 显示全部楼层
支持楼主
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