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韩国三家加密货币交易所疑挪用客户资金 首尔地检正作深入调查

本帖最后由 ethtrader 于 2018-3-22 08:16 编辑

本周三(14 日)下午,韩国官方媒体《韩联社》指出,韩国地检厅获报首尔某加密货币交易所有不法贪污的情况,因此对该交易所进行扣押搜查。

据悉,首尔南区地方检察厅金融调查第2 分部在Jung Daejeong 部长带领之下,本周一(12 日)起展开为期三天的搜查,针对位于首尔汝矣岛、包括该交易所在内的三个地方进行严密的调查,并在14 日对外公布搜查进度。地检人员核对该加密货币交易所的会计帐本及相关资料、数据之后发现,该交易所疑似将顾客投资资金,以交易所负责人或交易所员工的名义之帐户,进行转帐、挪用。

韩国地检厅检察官表示:「目前为止,详细确切的涉事金额难以估算。」

此消息一出,根据当地另一媒体的报导称?,当地三家主流加密货币交易所Bithumb、Upbit 及Coinlink 纷纷出面澄清,该新闻所指的交易所并非自己公司,而是其他相对较小型的交易所。

至昨(15)日,《朝鲜日报》提供进一步 消息 称,首尔南区检察官办公室已确认,正在调查三家加密货币交易所,怀疑他们偷走客户帐户的资金,私下购买比特币。

该些加密货币交易所的高管和员工,均涉嫌将资金从客户的帐户转移到自己的帐户,随后在其他交易所上购买加密货币。

负责处理这次搜查的一名检察官表示,早在 1 月份时,韩国金融服务委员会(FSC)和韩国金融情报部门在审计过程中已发现这些比特币交易所之间存在可疑汇款。检察官称,这三家交易所早就上榜他们的监察名单。

在本周三天的搜查行动中,检察官带走了这三家加密货币交易所的电脑硬盘、汇款收据、涉事人士的手机和财务档案。此外,韩国地检搜查这次贪污案的同时,也对交易所是否有借「加密货币投资」开奖网名义来欺骗韩国民众,以进行资金募集的不法集资方式作深入调查。


来源:Yonhap
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