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盘点币圈骗子的十大套路

blue 2018-3-18 20:31:28 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
币圈套路多,我要回。。。算了,我还是不回股市了。。。

大家都在币圈摸爬滚打了一段时间了,肯定遇到了许多有趣的事儿、烦心的事儿...

今天本小编给大家盘点一下:那些年币圈骗子的十大套路~

一、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中,有一些骗子就会浑水摸鱼,主要有几种方式:

1、制造假的付款凭证。有的交易者呢,平常的接单数量是很多的,对方说付款了,并且提供了付款凭证,大眼一看。没啥问题,直接放币了。

2、还有一种情况,就是骗子会通过交易平台里的聊天工具,告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账,等你放币后,他们会以各种理由申请退款。

其实,解决这些问题很简单,一定要确定自己的卡收到钱了,收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性,不要轻易让自己的币离开你,因为一旦离开你了,它就真的不再属于你了。

此外,还有一个大家需要注意的,就是在这类平台交易,一定要核实对方的收款信息,一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致,小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话,确认下,风险程度会降低很多。

二、场外交易诈骗

有的骗子会创建场外交易群,他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候,看到大家交易的热火朝天的,岂知,这是个大坑。

还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易,比如说交易一个币,两个币。然后你会发现,嗯,不错,很靠谱。过段时间,突然,跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱,交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路,这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉,大额交易跑路。

其实,解决这类问题,最主要的是要进行严格的KYC审核。另外 尽量在有保障的平台进行交易。

三、比特币勒索软件

2017.5月中旬,在全球近100个国家,同事遭到了一款wana Decrypt0r 2.0的勒索软件的攻击。

wana Decrypt0r 2.0 的前身是之前泄露的 NSA 黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序,在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后,系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密,并只有向勒索者支付 5 比特币或 300 美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的 AES 加密算法,因此很难被破解或者绕过。

预防方法:https://sspai.com/post/39218

四、网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛,注意辨别登录网站的域名是否为官方域名,观察邮件发件人是否为官方。

交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。

五、网络骗术

此类骗术盛行于微博、推特(小编你骗人,这个网站根本登不上去)等社交平台。

具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象,如复制其头像、修改相似的名字,比如把中本聪改成中木聪,然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日,转发0.1个eth到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。

如果要参与类似活动,对发起者首先要验明正身,还验证毛线,直接拉黑,坚决不参与!!!

六、传销币,五行币之类

此外,还有一些传销币

说起传销,大家一定嗤之以鼻,之前各种媒体的报道,大家或多或少都听过相关方面的信息。不过,传销币您听过吗?或者说您知道有人参与购买某种币,这种币是传销币吗?

其中,最具有代表性的,就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠,这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币

其忽悠能力可以说是惊天地泣鬼神

张健自称是世界首富,五行币是国家支持、如何翻倍等等。

其中,我看到张健先生自封的头衔等,是真的告诉我们,牛是咋吹的

张健,出生1983年,9岁上大学,12岁破解工商银行160位数字密码。被警察抓住后发现还是个孩子,视为奇才。国家秘密培养,13岁特招入伍,16岁海军陆战队特战队员。(不知道这哥们儿是否参与红海行动了)… 我都不好意思往后说了。

另外说什么将来,万币归一,五行币一统天下。发行5000元一枚,一年增值到400万。

不得不说,人家确实将牛吹出了水平。不过这哥们儿说的,有一点儿还是应验了的,就是他目前确实被警察抓了。

这些骗局的特征大致可以概括如下:
1. 不敢到知名论坛发帖;
2. 开发团队神秘,不肯公布身份;
3. 迟迟不肯公布代码;
4. 只可以在官方交易平台交易;
5. QQ群里,官方论坛里,几乎没有反对意见,动辄删帖踢人,一片虚假的繁荣。

七、假比特币交易平台

这个就牛了,大家想炒币是不是,暴涨暴跌需要做空和抄底是不是?这时候,一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了,那骗子也就进来了,他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台,通过各种手段,渠道让您将币存入他们的平台,您转币到他们钱包后,他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字,显示您账户的余额。

这时候明白了吗?币转入他们钱包了,比特币具有不可逆性,骗子说了算,随时都有跑路的可能。当然,他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候,才跑路的。

小平台,尤其注意一些小平台,出现问题是很容易跑路的。大家可能会想,会出啥问题呀,梁栋你不是忽悠我们吧。是这样的哈,简单分析下,小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备,技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里,资产安全是第一,您的币存在他们钱包真的放心吗?真的不怕黑客给搞掉嘛?

Mt.Go事件丢失744,408btc

全球第一大数字货币交易所,bitfinex在2016年都被盗6600万美元的BTC(按照当时的币价估算)

这些家大业大的交易所都避免不了被盗,何况这些小罗罗。

大家永远记住一点,自己的币要自己保管。存钱包是你最佳选择。

八、假比特币钱包

钱包也是有真假的哦,小伙伴们

有的钱包会在程序里留一些漏洞,去获取您的个人信息,甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点,粗糙,体验很差。这类钱包大家一定要慎重。

还有就是有一些钱包,是技术不到位的,因为经验积累的不足,可能在钱包设计上是有一些漏洞,是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。

还有一些钱包,体验好,安全性高,大家都在用,那就是比特派咯。体验上来说,目前比特派确实是最领先的一款钱包软件,安全性方面大家更可放心,因为比特派钱包是比太团队研发的,比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。

九、假币

有假的比特币钱包,自然也有假币了。前段时间,就出现过假的ETH,以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像,包括英文缩写,乍一看是一模一样的。

人家是咋做的呢,在ETH前加了个空格,如果您真的不注意,是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币,就是之前跟大家说到的token,他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说,能区分清楚比特币,比特现金,以太坊这些就不错了,要是让他看这个假token,太难为人了。通常被骗是在交易所,将自己的真币充值到交易所,一通神操作,提币,结果提出来的是假ETH。

我们如何防范这类假币呢?就拿这个假币来说,其实也不难,我们在对应币种的区块儿浏览器上查下合约地址不就得了。名字可以相似,合约地址可不会相似的,一定是完全不一样的。想ETH和ETH的代币,可以在etherscan上进行查询合约地址,是一目了然的哈。真的以太坊就是 ether,假以太坊是 eth token。

以太坊的区块链浏览器工具:https://etherscan.io/

十、领糖果  需要导入私钥

之前我们多次提到过分叉币,还有糖果领取等一些话题,这次我们说说领取这些分叉币,糖果,一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候,有一些骗炮币哈,他们通过各种渠道,散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包,就可以领取某某某分叉币,领取某某某糖果了。私钥一旦泄露,就有可能会导致丢币哈,这个大家一定要注意。也许有的用户会说,我将币转走,我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛,首先,现在私钥对应的地址里即使现在没币,以后万一你不小心转了呢?私钥一旦泄露,别人就有可能会监控你的账户。第二,大家想想哈,通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情,为什么要导入私钥呢?用意何在?

和比特派相关的骗局

骗子让用户导私钥  假的QQ群

目前比特派是没有任何官方QQ群的。任何冒充比特派的官方QQ群,都是骗子。的确有用户在不知情并且不懂如何保管私钥的情况下,将自己的私钥泄露出去,导致丢币哈。我在和被骗用户的沟通中,发现了这些骗子的一些行为特征哈。

这些骗子冒充比特派的官方工作人员,也有直接冒充我们比特派网红梁栋的。他们通过建立QQ群,或者直接加用户好友。他们的QQ群通常保持全体禁言,只有那个冒充的骗子会时不时在里面发一些信息。

用户有问题,骗子就会索要用户的密语,或者要用户转币。还有的,会让用户将密语输入到某些网页里,跟用户索要验证码。然后这些骗子在得到密语后会将用户的币转走。

大家如果有在这类的群,只要是关于比特派的qq群,都是假群哈。如果您或者您身边的朋友有在QQ这类QQ群,尽快退群,举报,也可以联系我哈。

关于密语管理,再给大家提下哈。可能有新人刚使用比特派,密语 一定要自己备份好,抄写到纸上,抄写正确。然后再设置—验证种子处验证您的密语。 密语一定不要备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒介,一定不要备份到这些地方。

密语不要泄露给任何人,牢记一点,谁知道密语,谁就可以拿走密语对应账户里的币。

永远记住一点:不要轻易让比特币离开你的手,因为离开之后,它真就不再属于你了……

作者:比特派钱包
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大神点评2

每天都得学 2018-3-18 20:35:24 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,你辛苦了!
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tianyue 2018-3-18 22:08:36 显示全部楼层
谢 谢 分享 !
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